非法集资

8月7日，知名百亿私募重阳投资和勤辰资产纷纷就不法分子冒用公司及其员工名义进行不法活动发布声明。重阳投资在声明中表示，公司发现有不法分子假冒重阳投资及重阳投资创始人裘国根、法定代表人王庆、总裁汤进喜、合伙人舒泰峰等员工的名义，通过手机应用程序、网站、微信、钉钉等各种方式开展非法荐股、非法集资等非法活动，骗取投资者资金或者信息。上述业内人士提醒投资者，私募以及公司的相关从业人员都在中基协有备案，投资者可以随时去查询，也可以通过公司官网公布的方式直接去向相关私募求证。另外，正规的私募只能面向合格投资者销售产品，并且是不能够公开推介产品的，更不可能直接去荐股、集资等，还有承诺保本、承诺收益、拼单购买等也都是违规的，大家一旦遇到相关的情况一定要保持警惕，避免上当受骗。(2024-08-08 08:49:00)

随着公募基金的迅猛发展，市场里也出现了“李鬼”冒充公募基金事件。对此，包括泓德基金、银华基金、大成基金、南方基金等多家公司纷纷发布打假公告，提醒投资者擦亮眼睛，谨防上当受骗。据了解，假冒基金公司诈骗的常用手法包括冒用基金公司名称、App、以及工作人员照片姓名，通过网站、QQ群等渠道从事虚假宣传、非法集资、培训退费等，骗取投资者钱财，又或通过自媒体平台等散布虚假信息非法牟利。(2023-10-12 09:02:00)

10月11日，泓德基金管理有限公司发布公告称，近期泓德基金发现有不法分子冒用“泓德”“泓德合办”及其工作人员名义，通过诱导投资者点击来源不明链接及下载手机客户端等出售产品，进行非法集资诈骗活动，骗取投资者钱财。对于这一“李鬼”现象，泓德基金提醒投资者对非法活动要保持警惕，维护好自身权益。此外，还有以网络刷单、网络赌博、基金清算等为由头进行诈骗的情况，但实际上，基金公司并无相关刷单返现业务，更没有任何网络赌博相关业务。(2023-10-12 01:10:00)

三要提高风险意识，自觉抵制“保本保收益”“高收益无风险”“快速致富”等噱头诱惑。投资者如遇诈骗或发现涉嫌诈骗、非法集资等犯罪线索的，应注意收集保存证据，并立即向公安机关报案。(2022-07-20 00:00:00)

从内控制度来看，前海正帆提供的内控制度中，未见专门的投资者适当性管理制度，仅在合格投资者风险揭示制度中发现部分投资者适当性内容。(2022-05-24 00:00:00)

经中基协的查证，成立于2013年的卓汇公司因涉嫌非法吸储已被公安机关立案调查，登记的办公地也已经被查封，公司法定代表人曹晓青、股东段科然和段科兴均被当地公安机关控制。(2022-05-24 00:00:00)

而监管方面也一直致力于加强对私募行业种种违规行为进行监管。作为私募扎堆的北京、上海和深圳三地，上述三地的监管部门也一直在加强对私募机构的监管。(2022-03-25 00:00:00)

2013年起，每年9月，人民银行都会开展“金融知识普及月”活动。在此基础上，2019年9月，人民银行、银保监会、证监会、国家网信办通力协作，统筹资源，共同推出“金融知识普及月金融知识进万家争做理性投资者争做金融好网民”活动，受到社会广泛关注尹优平提示，比特币等虚拟货币不是法定货币，也没有实际的价值支撑，相关交易纯属投机炒作，要增强风险意识，自觉远离，保护好自己的“钱袋子”。如果发现相关非法集资犯罪线索的，要及时向有关部门举报。(2021-08-28 00:17:00)

随着实控人被禁入市场后，金观诚的经营发展将更加堪忧。目前，国家企业信用信息公示系统显示，金观诚处于存续状态，但已被列入经营异常名录，列入经营异常名录的原因包括未按规定期限公示年度报告、无法通过登记经营场所联系等。(2021-06-07 00:00:00)

5月来了，从今天起，又有一大波新的政策法规将实施。事关你我，这些重点需要了解。上市公司应建内幕信息知情人登记管理制度证监会发布《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》自2021年5月1日起正式施行——《安徽省大数据发展条例》将于5月1日起实施。《条例》着眼于大数据的特征及其对经济发展、社会治理、行政管理、人民生活等方面产生的影响，从数据资源的归集整合、开发应用、安全管理和促进大数据发展的相关措施等方面进行规范。(2021-05-01 12:37:00)

不仅如此，涉事公司的营业执照的营业范围也注明不得以公开方式募集资金，不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益。可见，何某、李洁披着“合法投资”的外衣，行非法集资之实。(2021-03-23 00:00:00)

提高金融知识素养，增强防范金融风险意识和能力，对非法集资等非法金融活动要做到能识别，不参加，祝大家投资之路顺顺利利~(2020-09-24 00:00:00)

有人说，餐厅不能把饮食拔高到审美和艺术层面，吃饭就是吃饭。对于高端餐饮纷纷“接地气”你怎么看？评论中见！(2020-07-02 00:00:00)

北京区块链技术应用协会会长朱烨东说，我们首先要注意的就是防范风险，不要把这些非法集资和这种金融诈骗这样的一些企业作为是一个区块链应用的企业、高新技术企业去重点扶持。(2019-11-24 07:22:00)

随着私募基金领域相关法律法规及规范性文件的不断完善，“卖者尽责、买者自负”的理念将进一步在私募基金管理人及投资者心中确立。(2019-05-13 00:00:00)

通过小镇立体式准入体系的筛选，大大降低了小镇金融生态圈的系统性风险。上述负责人对记者表示，“发展至今，小镇引进的基金未发生一起由于涉及非法集资而引起的金融风险。”(2019-03-22 00:00:00)

数据显示，2018年，全国公安机关积极会同有关部门先后对380余个网贷平台立案侦查，依法查处非法集资、传销犯罪案件1.6万余起，涉案金额3600余亿元，彻底摧毁了220余个重大跨区域犯罪网络，全力维护群众合法权益和市场经济秩序。(2019-03-06 14:52:00)

基金销售的严监管下，打击违规销售，非法集资等市场乱象才能保护投资者利益。(2019-01-30 00:00:00)

此外，投资者应当关注私募机构信用及合规方面情况，购买产品前，评估私募机构是否存在非法集资活动、向不特定投资者推介宣传、存在高管不具备从业资格、未及时备案产品、信息不规范等情况。(2018-08-10 00:04:00)

近期银保监会主席郭树清便表示：“在打击非法集资过程中，要努力通过多种方式让人民群众认识到，高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”(2018-06-29 12:41:00)

近期银保监会主席郭树清便表示：“在打击非法集资过程中，要努力通过多种方式让人民群众认识到，高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”(2018-06-29 00:00:00)

为了将远离非法集资的理念普及到易受害人群，工银瑞信专门向年轻客户及老年客户发送了投教宣传短信，提示投资者提高风险防范意识，警惕以贷款为名义的非法融资和非法集资广告陷阱，通过正规金融机构购买投资产品，谨防上当受骗！为了让广大投资者更直观地理解非法集资的风险，工银瑞信近期还开展了 “远离非法集资 拒绝高利诱惑”主题的系列宣传，以图片、漫画、投教扑克牌等普通投资者喜闻乐见的形式，宣传引导投资者树立风险防范意识。(2018-06-01 00:00:00)

但私募基金规模不断扩大的背后，是行业内部鱼龙混杂的局面。中国证券投资基金业协会会长洪磊曾提道，目前大量申请机构对私募基金的本质认识不清，业务模式不清晰，不知晓或无法执行基本的内部治理、风险控制和利益冲突防范制度，给行业埋下风险隐患。(2018-04-28 00:44:00)

下一步，证监会将按照党中央、国务院要求和处置非法集资部际联席会议统一部署，继续做好证券期货行业非法集资监测预警、风险排查和宣传教育工作，配合地方政府严厉打击非法集资违法犯罪活动。(2018-04-24 06:41:00)

下一步，证监会将按照党中央、国务院要求和处置非法集资部际联席会议统一部署，继续做好证券期货行业非法集资监测预警、风险排查和宣传教育工作，配合地方政府严厉打击非法集资违法犯罪活动。(2018-04-23 17:19:00)